公告日期:2021-06-03
证券代码:833939 证券简称:御康医疗 主办券商:华龙证券
上海御康医疗发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马述春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数18,924,300 股,占公司有表决权股份总数的 88.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事常定辉、徐毅律因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务负责人龚霖列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会 2020 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责,编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,924,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,924,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2020 年度的财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,公司结合 2020 年度的财务状况及经营情况,
编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,924,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司以经审计的 2020 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础,制定了详细的 2021 年度财务预算,编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,924,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
该议案详见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,924,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构》
1.议案内容:
该议案详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于……
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