公告日期:2019-05-22
公告编号:2019-013
证券代码:833938 证券简称:天狐创意 主办券商:兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国通路133号同和国际大厦B座12楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长胡志伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数28,243,000股,占公司有表决权股份总数的91.11%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
《公司2018年年度报告及其摘要》,具体内容详见公司于2019年4月29日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:
同意股数28,243,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2019年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,243,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
《公司2018年年度利润分配方案》
2.议案表决结果:
同意股数28,243,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额1/3的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-013
《公司未弥补亏损超过实收资本总额1/3》
2.议案表决结果:
同意股数28,243,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司续聘2019年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
《公司续聘2019年年度审计机构》
2.议案表决结果:
同意股数28,243,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市广发律师事务所
(二)律师姓名:朱嘉意、许晨阳
(三)结论性意见
本所认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规……
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