公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-034

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
九次会议于 2020 年 8 月 26 日审议并通过：

任命黄昆女士为公司董事会秘书，任职期限 0.7 年，自 2020 年
8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长白明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
公司董事会秘书黄昆女士因劳动合同到期拟继续聘任。
二、 任免对公司产生的影响


公告编号：2020-034

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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