公告日期:2020-08-27
证券代码:833935 证券简称:明游天下 主办券商:东北证券
明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司
关于追认对外提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外借款概述
(一)基本情况
(1)明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2020 年 1 月 2 日与昆明景腾国际旅行社有限公司(以下简称
“昆明景腾”)签订《旅游产品电商项目合作及借款协议书》,向其提
供借款,借款期限自 2020 年1月2 日至 2020 年2月 14 日,借款
金额 75 万元人民币,借款期限为 45 天,资金拆借为无息借款。
(2)公司于 2020 年 1 月 2 日与昆明飞翔国际旅行社有限公司(以下
简称“昆明飞翔”)签订《旅游产品电商项目合作及借款协议书》,向
其提供借款,借款期限自 2020 年1月2日至 2020 年2月 14 日,借
款金额 200 万元人民币,借款期限为 45 天,资金拆借为无息借款。
(3)公司于 2020 年 1 月 9 日与昆明景腾签订《旅游产品电商项目合
作及借款协议书》,向其提供借款,借款期限自 2020 年1月 9 日至
2020 年2月 21 日,借款金额 50 万元人民币,借款期限为 45 天,资
金拆借为无息借款。
(4)公司于 2020 年 1 月 9 日与云南阳光旅游集团有限公司(以下简
称“云南阳光”)签订《旅游产品电商项目合作及借款协议书》,向其
提供借款,借款期限自 2020 年1月 9 日至 2020 年2月 21 日,借款
金额 100 万元人民币,借款期限为 45 天,资金拆借为无息借款。
在借款期间,昆明景腾、昆明飞翔、云南阳光三家公司需按照明游天下确定的旅游产品及价格,负责销售约定数量的游客等,公司考察三家公司的业务合作能力后,以决定是否继续合作及是否循环放款。公司具有单方终止协议的权利。如借款方未能及时还款,则应按照协议约定支付利息及赔偿违约金等。
罗时均为昆明景腾的法定代表人,罗胜清为昆明景腾控股股东,持有昆明景腾 99%的股权,同意为签署的协议项下的借款及合理费用提供保证担保,保证方式为连带责任保证。
张磊为昆明飞翔的法定代表人,持有昆明飞翔 10%的股权,非祖洪为昆明飞翔控股股东,持有昆明飞翔 90%的股权,同意为签署的协议项下的借款及合理费用提供保证担保,保证方式为连带责任保证。
毕永辉为云南阳光的法定代表人,持有云南阳光 60%的股权,丁梦霞为云南阳光股东,持有云南阳光 40%的股权,同意为签署的协议项下的借款及合理费用提供保证担保,保证方式为连带责任保证。
(二)是否构成关联交易
上述交易不构成关联交易
(三)审议和表决情况
2020 年 8 月 26 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了
《关于追认公司向昆明飞翔国际旅行社有限公司提供借款》、《关于追认公司向昆明景腾国际旅行社有限公司提供借款》、《关于追认公司向云南阳光旅游集团有限公司提供借款》三个议案。三个议案的表决情
况均为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案不涉及关联
董事回避表决情形,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、 借款方基本情况
借款方 1:
公司名称:昆明景腾国际旅行社有限公司
统一社会信用代码:915301115746917449
企业性质:有限责任公司
注册地址:云南省昆明市官渡区环城南路 262 号云路中心 F 幢 18
层 1801 号
成立时间:2011 年 5 月 26 日
法定代表人:罗时均
经营范围:国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务;会议接待;旅游咨询、宣传服务、招俫旅游(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
借款方 2:
公司名称:昆明飞翔国际旅行社有限公司
统一社会信用代码:915301115718756796
企业性质:有限责任公司
注册地址:云南省昆明市官渡区关上中路 63 号汇溪大厦 A 座 9 楼 921
室
成立时间:2011 年 04 月 12 日
法定代表人:张磊
经营范围:国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;承办会议及商品展览展示活动;客房代订;礼仪服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
借款方 3:
公司名称:云南阳光旅游集团有限公司
统一社会信用代码:915301117097220439
企业性质:有限责任公司
注册地址:云南省昆明市官渡区宝海明珠大楼 301 号
成立时间:2003 年 07 月……
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