公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-033

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2010 年 8 月 14 日以电话形
式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陶婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2020-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

（1）《2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司（以下简称公司）原持有 95%子公司北京商务国际旅行社有限公司（以下简称商务国旅公司）股权。2018 年度无法对商务国旅公司实施必要的审计程序，以

公告编号：2020-033

获取充分、适当的审计证据，导致确定是否有必要对商务国旅公司财
务报表做出调整。公司于 2018 年 12 月 26 日向东城区人民法院申请
法院强制商务国旅公司履行生效民事调解书。2019 年 1 月 21 日东城
区人民法院受理开庭（公告编号 2019-006）。2019 年 11 月 25 日经调
解，商务国旅公司已归还 2018 年度、2017 年度等原始凭证、财务账目以及其他审计资料。为保证财务报表列报和披露的准确性，本公司现对该事项进行追溯调整。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

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