公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-015

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：因情况紧急需要尽快召开临时董事会，
2022 年 9 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长白明先生

6.会议列席人员：监事刘婕

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补范爽先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

董事黄昆女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于最


公告编号：2022-015

低法定人数，拟增补范爽先生为公司董事。增补董事不属于失信联合惩戒对象。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任白明先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

任命白明先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满。白明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措 施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格, 不 存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。其他详见公司在全国 股转系统指定信息披露平台上发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2022- 018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。