公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-016

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-016

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833935 明游天下 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 3 号楼 407，公司会议
室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于增补范爽先生为公司董事》的议案

董事黄昆女士因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务，导致董事会成员人数低于最低法定人数，拟增补范爽先生为公司董事。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
上述议案不存在特别决议议案，


公告编号：2022-016

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2022 年 9 月 26 日 9 时-10 时

（三） 登记地点：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 3 号楼

407，公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：崔海霞，联系电话：13910156611
（二） 会议费用：食宿费及交通费股东自理
五、 备查文件目录


公告编号：2022-016

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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