公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-027

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长白明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-027

总数 16,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.04%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增补庄玉华女士为公司董事》

1.议案内容：

董事白艳女士因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，因公司董事会成员人数低于最低法定人数，拟增补庄玉华女士为公司董事。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2021-027

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白艳 董事 离职 2021 年 10 2021 年第一次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

庄玉华 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日

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