公告日期:2021-05-14
公告编号:2021-016
证券代码:833935 证券简称:明游天下 主办券商:东北证券
明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司董事长、监事会
主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 5 月
12 日审议并通过:
选举白明先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 10,150,000 股,占公司股本的 44.52%,不是失信联合惩戒对象。
聘任白明先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 10,150,000 股,占公司股本的 44.52%,不是失信联合惩戒对象。
聘任白艳女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任崔海霞女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄昆女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 5 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由白明主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-016
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5
月 12 日审议并通过:
选举郭富军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人。
会议由崔海霞主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 12 日审议并通过:
选举陶婷婷女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由陶婷婷主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(五)换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届属于期满换届选举,符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营
产生不利影响。
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(六)备查文件
1. 《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决
议》。
2. 《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第三届监事会第一次会议决
议》。
3. 《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司2021年第一次职工代表大会会
议决议》。
明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司
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