公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-009
证券代码:833935 证券简称:明游天下 主办券商:东北证券
明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十次会
议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过:
提名白明先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,150,000 股,占公司股本的 44.5175%,不是失信联合惩戒对象。
提名白艳女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔海霞女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0439%,不是失信联合惩戒对象。
提名那扬女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
公告编号:2021-009
不是失信联合惩戒对象。
提名黄昆女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长白明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
那扬,女,1986 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010
年毕业于法国巴黎十二大学,商法硕士。2011 年 4 月至 2013 年 4 月,在
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司任法务专员;2013 年 4 月至
2015 年 10 月,在北京金诚同达律师事务所任律师;2015 年 10 月至今在
东证融通投资管理有限公司任高级投资经理。
黄昆,女,1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商
管理硕士。1997 年 10 月至 2000 年 4 月,于中国青年旅行社任市场助理;
2000 年 4 月至 2007 年 8 月,于北京连邦教育科技有限公司任总经理助理
运营总监;2007 年 8 月至 2012 年 2 月,于吉林禹硕动漫游戏科技股份有
限公司北京分公司任副总经理;2012 年 2 月至 2016 年 9 月,于北京群智
合信息科技股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表;2016 年 10 月至
公告编号:2021-009
2018 年 8 月,于北京宝利明威软件股份有限公司任董事兼董事会秘书; 2018 年 9 月至今,于明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司任董 事会秘书。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届属于期满换届选举,符合公司正常发展的需求,不会对公司 生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第二届董事会第二十次会 议决议》
明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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