公告日期：2021-04-22

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券



明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10 时



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 833935 明游天下 2021 年 5 月 10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的龙佑律师事务所的律师。

（七） 会议地点



明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《2020 年度董事会工作报告》



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2020董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

(二)审议《2020 年度监事会工作报告》



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规

划。

(三)审议《<2020 年年度报告>及其摘要》



根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定 及《公司章程》的有关规定，公司董事会办公室起草了《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案



公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案



公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2021 年的财务预算计划。

(六)审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案



根据公司发展状况，公司拟不做 2020 年度的利润分配。

(七)审议《关于利用闲置自有资金进行理财》议案



公司对 2021 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品进行预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2021-005）。



(八)审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案



根据公司对 2020 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2021

年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

(九)审议《关于拟解散和清算注销全资子公司深圳明游投资有限公司》

议案



深圳明游投资有限公司系公司在深圳的全资子公司，根据公司业务发展需要，为提高管理效率和运作效率，降低运营成本，现拟注销该全资子公司。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq……
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