公告日期:2021-10-20
公告编号:2021-015
证券代码:833934 证券简称:震宇科技 主办券商:中泰证券
威海震宇智能科技股份有限公司董事及监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2021年 10 月 18 日审议并通过:
提名李杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,700,000 股,占公司股本的 26.46%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈美琴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,280,000 股,占公司股本的 19.33%,不是失信联合惩戒对象。
提名乔军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
提名吕召先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名张传健先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2021 年10 月 18 日审议并通过:
公告编号:2021-015
提名陈冬先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股,占公司股本的 0.63%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘波先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
陈冬,男,1970 年 12 月 21 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 7 月
至 1991 年 7 月:威海市煤气厂职工;1991 年 8 月至 1992 年 7 月:威海东岳房地产开
发公司职工;1992 年 7 月至 2000 年 9 月:济南军区威海管理局职工;2000 年 9 月至
2004 年 5 月:威海震宇实业公司经销部经理;2004 年 5 月至今:威海震宇智能科技股
份有限公司职工,其中 2018 年 11 月至 2021 年 10 月担任公司副总经理。
刘波,男,1982 年 01 月 03 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000 年 12
月至 2012 年 11 月,空军航空兵第十二师战士转业。2013 年 7 月至 2018 年 9 月,威海
正路工程有限公司职工。2019 年 6 月至今,威海震宇智能科技股份有限公司职工。(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021
年 10 月 18 日审议并通过:
选举江忠玲女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年11 月4日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公……
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