公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-003
证券代码：833931 证券简称：华通股份 主办券商：东海证券
河南华通电缆股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月13日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南华通电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为洛阳市瑞利鑫电缆电线有限公司提供担保》议案

该议案详情公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《河南华通电缆股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于公司为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司提供担保》议案

该议案详情公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《河南华通电缆股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印

公告编号：2019-003
件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年3月13日9时
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：史海霞联系地址：河南省偃师市顾县镇史家湾
工业区电话：0379-67522666传真：0379-67522688
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《河南华通电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

河南华通电缆股份有限公司
董事会
2019年2月26日

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