公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-024
证券代码:833931 证券简称:华通股份 主办券商:东海证券
河南华通电缆股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月16日以书面方式发出
5.会议主持人:张淑贤
6.会议列席人员:监事会主席史亚伟、监事张飞伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通
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知》等有关要求,现将《公司2018年半年度报告》提交公司董事会审议。
详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《河南华通电缆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
河南华通电缆股份有限公司
董事会
2018年8月3日
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