公告日期:2018-01-29
公告编号:2018-002
证券代码:833931 证券简称:华通股份 主办券商:东海证券
河南华通电缆股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
河南华通电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2018年1月25日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议通知已于召开十五日前书面通知了全体董事。董事长张淑贤主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、会议议案及表决情况
会议以举手表决方式进行表决:
(一)审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月
22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,
公司对《信息披露管理制度》做了修订,具体请详见公司披露的《河南华通电缆股份有限公司信息披露管理制度(2018年1月修订)》。2.议案表决结果:
同意票数5票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避票数0票。
公告编号:2018-002
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会情况:
该议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
全体与会董事签字确认的《河南华通电缆股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。
河南华通电缆股份有限公司
董事会
2018年1月29日
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