公告日期:2017-08-09
公告编号:2017-036
证券代码:833931 证券简称:华通股份 主办券商:东海证券
河南华通电缆股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南华通电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第二十六次会议于2017年 8月 9日10时在公司会议室召开,会议
通知于2017年7月25日以书面形式送达全体董事,会议应到董事5
名,实到董事5名。会议由董事长张淑贤女士主持,会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司2017年半年度报告》。
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌
公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,现将《公
司2017年半年度报告》提交公司董事会审议。
详见公司于2017年 8月 9日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2017年半年度报告》
公告编号:2017-036
(公告编号:2017-038)。
表决结果:同意票数 5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,
回避票数0票。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《河南华通电缆股份有限公司第一届董事
会第二十六次会议决议》。
特此公告
河南华通电缆股份有限公司
董事会
二零一七年八月九日
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