公告日期：2023-09-04

陕西通海绒业股份有限公司

章 程

二零二三年九月


目录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 公司党组织......2
第四章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4

第五章 股东和股东大会......5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第六章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第八章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30

第九章 董事会秘书的聘任及信息披露...... 31
第十章 投资者关系管理......32
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第十二章 通知...... 35
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十四章 修改章程......39
第十五章 诉讼、仲裁......39
第十六章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：陕西通海绒业股份有限公司。

第四条 公司住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区。

第五条 公司注册资本为人民币 13066 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资产分为股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司发行的股份为普通股，普通股是指公司发行的《公司法》一般规定的普通种类的股份。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监及其他重要岗位人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，
为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使公司全体股东获得良好的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：羊绒收购、加工、水洗、分梳、印染、纺纱、编织、机械加工；服装、围巾、羊绒制品的生产加工及销售；羊绒毯、羊绒被、纺纱、羊绒条、鞋帽的销售；出口贸易；特种劳动防护服用品加工销售；标识服、工作服的生产加工及零售批发；污水处理及其再生利用；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；玻璃制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资开发、建设、运营管理；合同能源管理；新能源技术开发、技术服务、技术咨询；……
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