公告日期:2022-11-18
公告编号:2022-030
证券代码:833930 证券简称:通海绒业 主办券商:五矿证券
陕西通海绒业股份有限公司
董事高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十次会议于 2022 年 11 月 18 日审议并通过。
任命丁宇乐先生为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满
为止,自 2022 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命丁宇乐先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满
为止,自 2022 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁宇乐先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审
公告编号:2022-030
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名白家齐先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0,不是失信联合惩戒对象。
任命白家齐先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满为
止,自 2022 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任免原因
公司董事张炜同志因个人工作安排调整辞去公司董事、副总经 理、财务负责人、董事会秘书职务,根据章程规定,公司选举新任 董事,任命新任财务负责人、董事会秘书、副总经理。
公司董事郑海峰同志因个人工作安排调整辞去公司董事职务, 根据公司章程规定,公司选举新任董事。
(三) 新任董监高人员履历
丁宇乐,男,汉族,本科学历,1991 年 2 月出生,中国国籍,
无境外永久居留权。2015 年 9 月至 2017 年 9 月,在武警江苏总队
泰州支队二中队服役;2017 年 9 月至 2018 年 1 月,待业;2018 年
1 月至 2021 年 1 月,担任神木市金融控股集团有限公司投资管理部
干事;2021 年 1 月至 2022 年 11 月,担任神木市金融控股集团有限
公告编号:2022-030
公司投资管理部副主任;2022 年 11 月 18 日起,担任陕西通海绒业
股份有限公司财务总监、董事会秘书。
白家齐,男,汉族,本科学历,1989 年 10 月出生,中国国籍,
无境外永久居留权。中共党员,大学本科学历,2014 年 2 月至 2014
年 12 月在陕西神木国家粮食储备库工作;2015 年 1 月至 2015 年 7
月在神木县国有资产运营公司实习;2015 年 7 月至 2017 年 3 月在
神木县准神煤炭集运有限公司生产部工作;2017 年 3 月至 2020 年
2 月担任神木县准神煤炭集运有限公司生产部部长;2020 年 3 月至
2022 年 11 月,担任陕西泓海荣通药业股份有限公司副总经理;2022
年 11 月 18 日起,担任陕西通海绒业股份有限公司副总经理。
二、 任免对公司产生的影响
公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计初级资格证书。
(一)对公司生产、……
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