公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-035



证券代码：833929 证券简称：康大医疗 主办券商：华信证券

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 23 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长余向东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

结合公司所处行业状况、市场情况、发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，更好地集中精力做好公司经营管理，提



公告编号：2019-035



升公司运营效率，经慎重决策，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；

（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-035



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据公司章程和相关法律法规，提请于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第二次临

时股东大会，审议本次董事会通过后尚需股东会审议的相关议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

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