公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-031
证券代码:833929 证券简称:康大医疗 主办券商:华信证券
浙江世纪康大医疗科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司五楼多功能厅
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-030),本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持
有表决权的股份 40,996,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案
公告编号:2019-031
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,996,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。
(二)审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款及关联方提供担保》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认公司申请银行贷款及关 联方提供担保的关联交易公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 12,683,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东余向东回避表决。
三、备查文件目录
《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。
浙江世纪康大医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
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