公告日期：2019-04-24

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

关于补充确认对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
浙江世纪康大医疗科技股份有限公司（以下简称“康大医疗”或“公司”）对外投资设立的控股子公司安徽康大智慧医疗科技有限公司（以下简称“智慧医疗”）于2018年9月6日完成工商登记手续，注册地为安徽省阜阳市颍州区颍州经济开发区州十七路东侧科创中心5号楼，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中公司出资人民币51,000,000.00元，占注册资本51%；安徽玛尼徕商贸有限责任公司（以下简称“玛尼徕”）出资人民币41,000,000.00元，占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于2019年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充
0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资需报请当地工商行政管理部门办理相关登记注册手续，当地工商行政管理部门已核准登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽玛尼徕商贸有限责任公司

住所：阜阳市颖东区致富路948号幸福家园小区

注册地址：阜阳市颍州区清河中路老市委党校东院阜阳华联饮食娱乐集团办公楼四楼东侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王怡

实际控制人：王怡

主营业务：二类：6820普通诊察器械；6841医用化验和基础设备器具；6856病房护理设备及器具。三类：6804眼科手术器械；6815注射穿刺器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6840临床检验分析仪器；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品6870软件；6877介入器材。预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发零售（有效期至2018年2月1日）；计算机、电子产品、办公用品、建材、五金电料、日
医疗器械专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术交流；医疗器械售后服务；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：6,000,000
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次出资全部为现金出资，且全部为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：安徽康大智慧医疗科技有限公司
注册地：安徽省阜阳市颍州区颍州经济开发区州十七路东侧科创中心5号楼
经营范围：医疗技术研发；生产：第一类、第二类6840体外诊断试剂，第一类6841医用化验和基础设备器具；二类：6820普通诊察器械；6841医用化验和基础设备器具；6856病房护理设备及器具。三类：6804眼科手术器械；6815注射穿刺器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6840临床检验分析仪器；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品6870软件；6877介入器材。预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发零售；计算机软硬件，仪器设备，化工原料及产……
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