公告日期：2018-03-29

证券代码：833929 证券简称：康大医疗 主办券商：华信证券



浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为浙江世纪康大医疗科技股份有限公司2018年第二次



临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合我国《公司法》等相关法律法规及《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月13日 9:00



结束时间：2018年4月13日 10:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1．股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：杭州市萧山区建设四路1368号1号楼五楼多功能



厅。



二、会议审议事项



1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》；



议案内容：为提高公司决策效率，值此公司董事会换届之际，董事会提议公司董事会成员由原先的7名调整为5名，调整后的董事会成员人数符合《公司法》相关规定。《公司章程》相关条款做相应调整，具体为：



“第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7



名董事组成，设董事长1人。”调整为“第一百零八条 公司设董事



会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，设董事长1人。”



2. 审议《关于董事会换届选举的议案》



议案内容：公司第一届董事会已于2017年9月20日任期届满。



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名余向东、洪焕泷、曾广云、冯震宇、方向中为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件一），第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。



3. 审议《关于监事会换届选举的议案》



议案内容：公司第一届监事会已于2017年9月20日任期届满，



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名周红萍、楼中平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件二），将与经2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间:2018年4月13日 8:30



（三）登记地点



杭州市萧山区建设四路1368号1号楼五楼多功能厅



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陶雅萍



联系电话：0571-57188978



传真号码：0571-57188889



联系地址：杭州市萧山区建设四路1368号



（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



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