公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-005



证券代码：833929 证券简称：康大医疗 主办券商：华信证券



浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江世纪康大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）通知于2018年3月21日以口头通知方式发出。会议于2018年3月28日上午10点以现场方式召开。会议由公司鲁火燕女士主持，应出席本次会议的职工代表人数共30人，实际出席会议的职工代表共30人，缺席本次会议的职工代表共0人，符合相关法律法规及公司章程的规定。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于第二届监事会职工代表监事选举的议案》



1.议案内容



公司第一届监事会已于 2017年9月 20 日任期届满，根据《公



司法》、《公司章程》等相关规定，2018 年第一次职工代表大会与会



职工代表选举鲁火燕女士连任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），第二届监事会任期自2018 年第二次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。鲁火燕女士将与经公司 2018 年第二次临时股 公告编号：2018-005



东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会。



鲁火燕女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。



2.议案表决结果：



同意票30 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票数占出席会议



职工代表人数的 100%。



3．提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》



浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



董事会



2018年3月28日



公告编号：2018-005



附件：以下为职工代表监事简历



1.鲁火燕女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留



权,大专学历。2008年7月至今，就职于浙江世纪康大医疗科技有限



公司，任资金主管，现任公司监事。



鲁火燕通过员工持股平台间接持有公司股份25,000股，占股份



总数0.06%；鲁火燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和



证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。




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