公告日期：2023-01-05

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰君安



北京火谷网络科技股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本次回购股份方案已于2023年1月3日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，

表决结果为同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公

司将于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议该方案。



二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。



为了促进公司健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少注册资本。

三、 回购方式



本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.6元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次拟回购价格的合理性分析如下：



1. 挂牌以来股票发行情况





火谷网络自挂牌以来，共完成一次股票发行，具体情况如下：



公司分别于 2015 年 12 月 20 日，2016 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第九次会议，

2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司发行股份数量不超过 3,930,000 股（含3,930,000 股），每股价格为人民币 23 元，预计发行募集资金总额不超过 90,390,000

元（含 90,390,000 元）。截至 2016 年 1 月 11 日，本次实际发行股份数量为 3,890,000

股，募集资金 89,470,000 元。



公司自完成股票发行以来不存在资本公积金转增股本，亦不存在权益分派等其他致使发行对象持股成本发生变化的事项。



公司股票发行距今已超过六年，公司的基本情况及国内资本市场融资环境已经发生较大变化。公司目前股票交易价格与发行价格相比出现巨幅下降，主要原因是公司主要产品《武侠Q传》的产品寿命周期进入平台期，营业收入连年下滑，而在此期间的新产品研发及运营均未达到预期，导致2016年-2021年游戏业务开发及运营连年亏损，上述发行价格已不能作为本次回购价格的有效参考价格。



2. 二级市场交易情况



公司股票目前为集合竞价交易方式，公司董事会审议通过的回购股份方案前 60 个交易日无交易，因此无 60 个交易日的交易均价。而公司 2022 年以来有成交的交易日平

均收盘价为 1.30 元/股，成交量为 10.62 万股，占流通股的比例为 0.22%。



3. 公司每股净资产价格



根据公司已披露的经审计的2020年年报、经审计的2021年年报、未经审计的2022年半年报，公司2020年末、2021年年末、2022年6月30日归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.90元、2.75元、2.73元。



4. 同行业可比公司价格



公司主营业务为移动网络游戏的研发和运营，与公司业务相似的可比挂牌公司情况如下：



可比公司 2021年12月31日 2021年12月31日 2021年12月31日市



收盘价 （元/股） 每股净资产 （元/ 净率 （倍）



股



蜂派科技（833726） 5 1.67 2.99



极致互动（837011） 6 3.15 1.90





人人游戏（870140） 7.98 6.24 1.28



掌上明珠（834712） 0.24 0.60 0.4



宇创世纪（839710） 1 0.99 1.01



注：……
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