公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-022

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于 2024年 2 月 23 日审议并通过：

提名赵亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,514,925 股，占公司股本的 6.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑宏斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞宏垣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐妍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 410,000股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024

公告编号：2024-022

年 2 月 23 日审议并通过：

提名王罡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 633,500股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳宇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,500 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 2 月 23 日审议并通过：

选举温东艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 424,000股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

郑宏斌，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1986 年
8 月至 1989 年 3 月，担任北京市公用事业管理局职员；1989 年 4 月至 1992 年 6 月，担
任中国电子工程设计院股份有限公司职员；1992 年 7 月至 2000 年 8 月，担任北京外企
服务集团有限责任公司职员；2000 年 8 月至 2014 年 8 月，担任北京兴源控股集团有限
公司董事；2014 年 8 月至今，担任北京兴源控股集团有限公司监事会主席；2000 年 9
月至今，担任北京万龙波消防工程有限公司董事长。

王罡，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2001 年 12
月至今就职于北京兴源控股集团有限公司，历任工程部工程师、工程部经理、开发部经理、控股公司总经理等职务，现担任北京兴源控股集团有限公司常务副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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