公告日期:2020-07-09
公告编号:2020-021
证券代码:833924 证券简称:华讯投资 主办券商:国海证券
大连华讯投资股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 9 日
2.会议召开地点:深圳市福田区福华三路 88 号财富大厦 29 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人:周垂富
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事胡蓉因工作缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-021
为充分利用公司自有闲置资金,进一步提高公司整体收益,在确保不影响公司的正常经营活动的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买理财产品,资金使用额度不超过人民币 3000 万元(大写:叁仟万圆整,含本数),并在此额度内资金可以循环使用,投资期限为股东大会审议通过一年内有效。
在上述投资额度及范围内,由股东大会授权董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件,公司财务负责人及时跟踪理财项目进展及资金使用情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 7 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议
尚需提交公司股东大会审议通过的相关议案,并确定本次临时股东大会的股权登
记日为 2020 年 7 月 21 日。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
大连华讯投资股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 9 日
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