公告日期:2020-05-25
证券代码:833924 证券简称:华讯投资 主办券商:国海证券
大连华讯投资股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:深圳市福田区福华三路 88 号财富大厦 29 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周垂富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数37,849,147 股,占公司有表决权股份总数的 82.1757%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事胡蓉因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘特兴因工作原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.公司高级管理人员财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,依法履行董事会的职责。董事长总结 2019 年度董事会工作,并对2020 年度董事会工作作规划。
2.议案表决结果:
同意股数 37,849,147 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,依法履行监事会的职责。监事总结 2019 年度监事会工作,并对 2020年度监事会工作作规划。
2.议案表决结果:
同意股数 37,849,147 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《2019
年度报告》及《2019 年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 37,849,147 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《《关于续聘审计机构的议案》》
1.议案内容:
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年的审计执业过程,公司认为该所能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展工作。公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:
同意股数 37,849,147 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:
财务部根据上会会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的 2019 年度审计报告,并结合公司实际经营情况,作出了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 37,849……
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