公告日期：2020-04-30

证券代码：833924 证券简称：ST 华讯 主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以邮件方式发出



5.会议主持人：周垂富

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理周垂富代表公司管理层向董事会作 2019 年度总经理工作报告，并对 2020 年度作工作规划。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，依法履行董事会的职责，董事长周垂富总结 2019 年度董事会工作情况，并对 2020 年度董事会的工作作规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司审计报告并同意对外报送》议案

1.议案内容：



公司 2019 年财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出

具标准无保留意见的审计报告，现提请董事会审议批准对外报出，并确定财务报

告批准报出日为 2020 年 4 月 30 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》议案



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号---基础层挂牌公司年度报告》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工

作的通知》等有关文件要求，公司将于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统网站披露《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。



年度报告具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘审计机构》议案

1.议案内容：



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年的审计执业过程，公司认为该所能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展工作。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：





公司拟定……
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