公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-031

证券代码：833924 证券简称：ST 华讯 主办券商：国海证券
大连华讯投资股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式


公告编号：2019-031

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》议案

议案具体内容参见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统中披露的《大连华讯投资股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》的公告。（公告编号：2019-029）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持 本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人持股凭证、证券账户

公告编号：2019-031

卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函 或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 7 日上午 8 时 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：韩志 联系电话：0755-23963105
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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