公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-006

证券代码：833924 证券简称：华讯投资 主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告



一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周垂富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 35,638,647 股，占公司有表决权股份总数的 77.38 %。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修改公司名称及章程的

公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 35,638,647 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00 %。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理

工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修改公司名称及章程的

公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 35,638,647 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

公告编号：2019-006

总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00 %。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日


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