公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-025



证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张美林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,920,666.00 股，占公司有表决权股份总数的 79.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-025



公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



基于公司发展战略的需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《河北丰源智控科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>的协议》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》1.议案内容：



基于公司发展战略的需要，公司拟与首创证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由首创证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：



同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无





公告编号：2021-025



（三）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

的议案》

1.议案内容：



根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北丰源智控科技股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变

更相关事宜的议案 》

1.议案内容：



为确保公司更换持续督导主办券商事项顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主板券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份……
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