公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-045

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长童红雷先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信》的议案
1.议案内容：


公告编号：2023-045

公司拟向厦门国际银行北京分行申请不超过 1000 万元授信，并由董事长童红雷及其配偶董事岩雅维向厦门国际银行北京分行提供个人无限连带责任担保，具体以银行审批为准。

公司拟向中国建设银行北京光华支行申请不超过 500 万元授信，并由董事长童红雷及其配偶董事岩雅维向中国建设银行北京光华支行提供个人无限连带责任担保，具体以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司申请银行授信》的议案
1.议案内容：

根据北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向中国工商银行黄石经济开发区支行申请不超过 800 万元授信，具体以银行审批为准。

公司全资子公司湖北融耀智能科技有限公司拟向交通银行黄石分行申请不超过 500 万元授信，并由公司法人童红雷向该笔授信提供保证担保，具体以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

公告编号：2023-045

北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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