融安特:2023年第二次临时股东大会决议公告
融安特资讯
2023-06-26 17:09:17
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公告日期:2023-06-26


公告编号:2023-032

证券代码:833918 证券简称:融安特 主办券商:西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长童红雷先生
6.召开情况合法合规性说明:

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,867,625 股,占公司有表决权股份总数的 87.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-032

4.公司总裁列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股东向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案
1.议案内容:

根据北京融安特智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷拟向北京银行申请不超过 500 万元授信,具体金额以银行审批为准,由公司向该笔授信提供保证担保。针对公司提供的担保,控股股东、实际控制人、董事长童红雷提供反担保。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2,489,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,股东童红雷所持 15,859,750 股、岩雅维所持1,518,000 股回避本议案的表决。
三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》


公告编号:2023-032

北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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