公告日期：2018-05-18

证券代码：833917 证券简称:富燃科技 主办券商：长江证券



重庆富燃科技股份有限公司



董事、监事、高管换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.董事会换届情况



（1）董事换届情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年5月17



日在公司会议室召开2017年年度股东大会。公司董事会已于本次会



议召开20日前以邮件和电话方式通知全体股东。本次会议实际出席



股东6人，持有公司股份9,900,000股，占公司股份总额的99.00%。



本次会议由公司第一届董事会董事长向卫先生主持。



本次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》，选举向卫先生、任友华先生、王庆先生、胡悦义先生、雷云红先生、鲁力先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，可连选连任。



上述议案表决情况为：同意股数9,900,000股，占出席本次股东



大会有表决权股份总额的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东



大会有表决权股份总额的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大



会有表决权股份总额的0.00%。



（2）董事长换届情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年5月17



日在公司会议室召开了公司第二届董事会第一次会议。公司已于2018



年5月4日，以电话和邮件方式通知全体董事参加会议。本次会议应



出席董事6人，实际出席董事6人，由公司第一届董事会董事长向卫



先生主持。



本次会议审议并通过了《关于选举向卫先生为公司第二届董事会董事长的议案》，选举向卫先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，可连选连任。



上述议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。



2.监事会换届情况



（1）职工代表监事换届情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年4月23



日在公司会议室召开了关于选举重庆富燃科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的全体职工大会。本次会议应出席职工31人，实际出席职工31人，占公司员工总数的100%。



本次会议以举手表决方式全票通过了《关于选举贾益为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举贾益先生为公司第二届监事会职工代表监事。贾益先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的非职工代表监事罗海波先生、王智勇先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年年度股东大会审议通过《关于公司监事会换届



选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》之日起计算，可连选连任。



（2）非职工代表监事换届情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年5月17



日在公司会议室召开了2017年年度股东大会。公司董事会已于本次



会议召开20日前以邮件和电话方式通知全体股东。本次会议实际出



席股东6人，持有公司股份9,900,000股，占公司股份总额的99.00%。



本次会议由公司第一届董事会董事长向卫先生主持。



本次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举罗海波先生、王智勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与全体职工大会选举产生的职工代表监事贾益先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，可连选连任。



上述议案表决情况为：同意股数9,900,000股，占出席本次股东



大会有表决权股份总额的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东



大会有表决权股份总额的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大



会有表决权股份总额的0.00%。



（3）监事会主席换届情况



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年5月17



日在公司会议室召开了公司第二届监事会第一次会议。公司已于2018



年5月4日，以电话和邮件方式通知全体监事参加会议。本次会议应



出席监事3人，实际出席监事3人，由公司第一届监……
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