公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-026



证券代码：833917 证券简称:富燃科技 主办券商：长江证券



重庆富燃科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年11月23日，以书面形式发



出。



2.会议召开时间：2017年12月4日



3.会议召开地点： 重庆富燃科技股份有限公司（以下简称“公



司”）会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长向卫



6.会议主持人：董事长向卫



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席本次董事会的董事5人，实际出席会议的董事5人。



公告编号：2017-026



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，该议



案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议通过。



1.议案内容：



公司预计2018年度发生的日常性关联交易情况如下：



序号 关联方 关联交易类型 关联交易内容 预计金额（万元）



1 向卫 借款 向公司借款以补充公司流动资 1000



金；借款利率为1%（月利率）



2 任友华 借款 向公司借款以补充公司流动资 1000



金；借款利率为1%（月利率）



具体内容请参见公司于2017年12月4日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上，



披露的《关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：



2017-027）。



2.议案表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3.回避表决情况：



关联董事向卫、任友华回避表决，由非关联董事王庆、胡悦义、雷云红进行表决。



（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的



议案》



同意于2017年12月20日在公司召开公司2017年第四次临时股



东大会。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-026



三、 备查文件目录



《重庆富燃科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。



重庆富燃科技股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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