公告日期：2016-04-19

公告编号：2016-013

证券代码：833917 证券简称:富燃科技 主办券商：长江证券

重庆富燃科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月15日

2.会议召开地点：重庆富燃科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长向卫

5.会议主持人：董事长向卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席本次董事会的董事5人，实际出席会议的董事5人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》。

公告编号：2016-013

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

关联董事向卫、任友华回避表决，由非关联董事王庆、胡悦义、雷云红进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2015年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2015年度财务决算报告》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2016年度财务预算报告》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2015年度利润分配预案》，该议案尚需提交2015 公告编号：2016-013

年年度股东大会审议通过。

议案内容：根据公司实际情况，公司决定2015年暂不分配利润。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月20日在公司召开2015年年度股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

《重庆富燃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告

重庆富燃科技股份有限公司

董事会

二零一六年四月十九日


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