公告日期：2024-04-25

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-046
江苏远航精密合金科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李自洪）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会，6 次股东大会，本人积极参加了公司召开
的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：


参加董事会情况 参加股东

大会情况

独立董事 现场或通 是否连续

姓名 应出席次 讯表决出 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东

数 席次数 次数 自参加董 大会次数

事会会议

李自洪 7 7 0 0 0 6

（二）参与董事会专门委员会的情况

2023 年度，公司共召开 6 次审计委员会、4 次提名委员会、3 次薪酬与考核

委员会、5 次战略委员会。在本人任职期间，作为审计委员会主任委员、提名委

员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极履行作为主任委员及委员的相应职责，

就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、

业务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并

督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。

（三）参与独立董事专门会议的情况

2023 年 12 月 12 日，据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办

法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，公司第五届董事会第

四次会议审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。自上

述制度生效之日起至 2023 年末，公司不存在需提交独立董事专门会议审议的事

项，未召开独立董事专门会议。

三、发表事前认可意见和独立意见情况

作为独立董事，本人恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履

行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、

专业的意见。

报告期内，本人发表事前认可意见及独立意见的情形如下：

（一）发表事前认可意见情况

会议时间 会议名称 具体事项 意见
……
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