公告日期：2024-04-25

国金证券股份有限公司

关于江苏远航精密合金科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对远航精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。
公司于 2022 年 10月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价
格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币
365,480,471.70 元。该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和存储情况

截至 2023 年 12 月 31日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币万元

募集资金计划投资总 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 额（调整后）（1） 资金金额（2） （3）=（2）/
（1）

年产 2,500吨精密 远航精密 14,500.00 609.31 4.20%
镍带材料项目

年产 8.35亿片精密 金泰科 18,135.00 760.17 4.19%
合金冲压件项目

研发中心建设项目 远航精密 2,500.00 1.59 0.06%

补充流动资金 远航精密 1,413.05 1,263.40 89.41%

合计 - 36,548.05 2,634.48 -

截至 2023 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

建行宜兴宜城东山支行 32050161625000000750 14,235,717.02

招商银行股份有限公司宜兴支行 610902020710117 1,612,754.05

中国光大银行宜兴支行 51610180807880083 3,788,151.32

中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 501478400037 55,080,404.24

兴业银行股份有限公司宜兴支行 408470100100346815 25,440,511.22

中国工商银行股份有限公司宜兴支行 1103028829201555551 0.00

江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支 3202230601010000037671 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。