公告日期：2024-04-25

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-065

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于购买公司和董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：江苏远航精密合金科技股份有限公司（包含子公司）

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、保额：不超过人民币2，000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过人民币15万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，公司购买公司和董监高责任险事项将直接提交至公
司2023年年度股东大会审议。

二、监事会意见

本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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