公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-094
证券代码：833913 证券简称：坤鼎集团 主办券商：东方花旗
坤鼎投资管理集团股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月17日10:00—12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-094
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司当前经营业务发展需要及自身长远战略规划需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。


公告编号：2018-094
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：“对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格将参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。”
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续，自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可使用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2018年11月17日9:00—10:00
（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-67806888

联系人：许立超

地址：北京市北京经济技术开发区朝林广场B座1501室
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理


公告编号：2018-094
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《坤鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
坤鼎投资管理集团股份有限公司
董事会
2018年11月2日

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