公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-074
证券代码:833913 证券简称:坤鼎集团 主办券商:东方花旗
坤鼎投资管理集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出。
5.会议主持人:董事长邱明
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公告编号:2018-074
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《坤鼎投资管理集团股份有限公司2018年半年度报告 》(公告编号:2018-076)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容:
因公司董事会换届选举,拟对公司《董事会议事规则》进行修改,具体状况如下:
原文:第三条董事会由7名董事组成,其中含独立董事1名。
现修改为:第三条董事会由5名董事组成。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-074
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会,审议本次董事会通过的相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
坤鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
坤鼎投资管理集团股份有限公司
董事会
2018年8月24日
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