公告日期：2023-11-15

证券代码：833908 证券简称：比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

关于公司控股子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司（以下简称“纳利光学”）为了业务发展需要，拟与深圳市鼎泰新材料有限公司（以下简称“鼎泰新材”）、深圳市云鹏投资管理有限公司（以下简称“云鹏投资”）、纳利合兴（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳利合兴”）、深圳市领盛投资有限公司（以下简称“领盛投资”）共同投资新设立深圳市纳利新材料科技有限责任公司（名称暂定，具体以工商核准为准）。

领盛投资的实际控制人是本公司实际控制人陈克勇先生，持有领盛投资 99%的股份；纳利合兴的实际控制人姚秋娴女士是公司实际控制人陈克勇先生的配偶，持有纳利合兴 99%的股份。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资拟成立控股孙公司的事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易


本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及有关规定，本次交易已经第四届董事会第八次会议审议，表决结果为 8 票同意，0 票反对，关联董事陈克勇回避表决了该议案。本次交易无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司的设立注册须经广东省深圳市工商行政管理局审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市领盛投资有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14 层
1408 号二室

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14
层 1408 号二室

注册资本：1000 万

主营业务：投资兴办实业；创业投资业务；企业管理咨询；会议策划；展览展示策划。

控股股东：陈克勇


实际控制人：陈克勇

关联关系：深圳市领盛投资有限公司的实际控制人是本公司实际控制人陈克勇，持有领盛投资 99%的股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：纳利合兴（深圳）投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14 层
1408 号二室

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14
层 1408 号二室

注册资本：200 万

主营业务：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；企业管理咨询。
控股股东：姚秋娴

实际控制人：姚秋娴

关联关系：纳利合兴（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人姚秋娴女士是公司实际控制人陈克勇先生的配偶，持有纳利合兴 99%的股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市鼎泰新材料有限公司

住所：深圳市光明区公明街道李松蓢社区第二工业区第 66A 栋 501

注册地址：深圳市光明区公明街道李松蓢社区第二工业区第 66A 栋 501

注册资本：100 万

主营业务：手机配件、数码产品及销售；国内贸易；货物及进出口业务。
法定代表人：郑莲芳

控股股东：郑莲芳

实际控制人：郑莲芳

关联关系：无


信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市云鹏投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融中心
三期 1 号楼 5501-2I

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融
中心三期 1……
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