公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-030

证券代码：833908 证券简称：比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 69 区中粮创芯研发中心 1 座 14 层 1410
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈克勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数88,225,842 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陈克勇、财务总监张元列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名葛茂水先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容

朱浪花女士因个人原因辞去公司监事职务。经公司股东陈克勇先生提名，推荐葛茂水先生为公司非职工代表监事，其任期自本次股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
2.审议结果：

赞成票 88,225,842 股，占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份份数的 0%

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

葛茂 监事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
水 月 19 日 时股东大会

朱浪 监事 离职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
花 月 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳比科斯电子股份有限公 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳比科斯电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

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