公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：833906 证券简称：卡宝宝 主办券商：国融证券
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第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：贵州朝日供暖科技有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面文件方式发出

5.会议主持人：李光巡
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

公告编号：2023-009

的有关规定认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，
公司制定了《2022 年年度报告及摘要》。相关事项详见 2023 年 4 月 25 日公司
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，报告编号：2023-006、2023-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《公司 2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-009

（四）审议通过《关于制定公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营发展情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司财务报表未分配利润金额为-13,181,896.60 元，超公司实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项。


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