公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-061

证券代码：833906 证券简称：卡宝宝 主办券商：国融证券
广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：贵州省遵义市桐梓县工业园区贵州朝日科技二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长张秀华

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，因公司经营发展需要，广州卡宝宝互联网

公告编号：2022-061

信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)的公司名称拟变更为“贵州朝日科技股份有限公司”,变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为主。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案 》
1.议案内容：

为了与变更后的公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“卡宝宝”变更为“朝日科技”，公司证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案 》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广州市黄浦区科学大道162号创意大厦B1栋307房”变更为“贵州省安顺市经济技术开发区黄铺大道888号”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》


公告编号：2022-061

1.议案内容：

因公司名称、证券简称、注册地址变更、股东结构发生改变及公司业务发展需要，公司拟修订《公司章程》部分条款及内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

为审议《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更公司证券简称的议案》、《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于续
聘会计师事务所的议案》，公司拟于 2022 年 12 月 23 日 10:00 召开 2022 年第四
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关……
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