公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-063

证券代码：833906 证券简称：卡宝宝 主办券商：国融证券
广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-063

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833906 卡宝宝 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵州省遵义市桐梓县工业园区贵州朝日科技二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，因公司经营发展需要，广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)的公司名称拟变更为“贵州朝日科技股份有限公司”,变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为主。
（二）审议《关于拟变更公司证券简称的议案》

为了与变更后的公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“卡宝宝”变更为“朝日科技”，公司证券代码保持不变。
（三）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广州市黄浦区科学大道 162
号创意大厦 B1 栋 307 房”变更为“贵州省安顺市经济技术开发区黄铺大道 888
号”。


公告编号：2022-063

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司名称、证券简称、注册地址变更、股东结构发生改变及公司业务发展需要，公司拟修订《公司章程》部分条款及内容。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：202……
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