公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-056

证券代码：833906 证券简称：卡宝宝 主办券商：国融证券
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2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邢雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,249,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-056

公司高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事辞职暨补选董事的议案 》
1.议案内容：

公司全体董事因公司被收购完成辞去董事职务。本次全体董事辞职使公司董事会成员低于法定最低人数。为不影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名张秀华女士、敖邦乾先生、成克波先生、罗应群女士、罗余生先生为第三届董事会董事候选人，新任董事任职期限为股东大会审议通过选举新董事之日起至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：

同意股数 9,249,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事辞职暨补选股东监事的议案 》
1.议案内容：

公司全体监事因公司被收购完成辞去监事职务。本次全监事辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。为不影响监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会提名李光巡先生、胡厚远先生为第三届监事会监事候选人，新任监事任期为股东大会审议通过选举新监事之日起至第三届监事会任期届满之日。
2.议案表决结果：


公告编号：2022-056

同意股数 9,249,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邢雪松 董事 离职 2022年 11月 2022 年第三次 审议通过
30 日 临时股东大会

李鹏飞 董事 离职 2022年 11月 2022 年第三次 审议通过
30 日 临时股东大会

汤海燕 董事 离职 2022年 11月 2022 年第三次 审议通过
30 日 临时股东大会

余宏滨 董事 离职 2022年 11月 2022 年第三次 审议通过
30 日 临时股东大会

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