公告日期：2022-10-17

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司



收购报告书（修订版）



挂牌公司名称：广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：卡宝宝



股票代码：833906



收购人：贵州朝日供暖科技有限公司



收购人地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇高新区科技企业孵化器四楼

签署日期：二〇二二年十月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司拥有权益。



三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



I





目录





签署日期：二〇二二年十月 ...... 1

收购人声明 ...... I

释义 ...... IV

第一节收购人介绍 ...... 1

一、收购人基本情况 ...... 1

二、收购人股权结构 ...... 1

三、收购人控股股东、实际控制人情况 ...... 3

四、收购人控股股东、实际控制人所控制或参股的企业及业务 ...... 3 五、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年受到的处罚及涉及诉讼、仲裁情

况及失信情况 ...... 4

六、收购人与公众公司的关联关系 ...... 5

七、收购人主体资格情况 ...... 5

八、收购人的财务状况 ...... 6

第二节本次收购的基本情况 ...... 17

一、本次收购的方式、资金总额、资金来源及支付方式 ...... 17

二、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ...... 17

三、收购人本次收购前后权益变动情况 ...... 24

四、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 24

（一）本次收购已履行的法律程序 ...... 24

（二）本次收购尚需履行的法律程序 ...... 24 五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前6个月内买卖公

众公司股票的情况 ...... 25 六、收购人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前

24个月与公众公司之间的交易情况 ...... 25 七、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排 . 25

八、本次收购的限售安排 ...... 25

九、本次收购的收购过渡期 ...... 26

十、本次收购是否触发要约收购 ...... 26

第三节 本次收购的目的和后续计划 ...... 27

一、收购目的 ...... 27

二、本次收购后续计划 ...... 27

（一）资产和业务的调整计划 ...... 27

（二）董监高及其他员工、组织结构调整计划 ...... 27

（三）公司章程修改计划 ...... 27

第四节 本次收购对公众公司的影响分析 ...... 28

一、本次收购对公众公司的影响和风险 ...... 28

二、收购人及其关联方与卡宝宝的同业竞争及避免同业竞争的措施 ...... 29

三、收购人及其关联方与卡宝宝的关联交易及其规范措施 ...... 30

第五节收购人作出的公开承诺以及约束措施 ...... 32

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 ..……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。