公告日期：2023-04-28

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心 1（1 幢 26 层）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任卫民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数43,107,998 股，占公司有表决权股份总数的 91.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、副总经理、财务负责人列席本次股东大会；
二、议案审议情况
一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,107,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
二、审议通过《关于对公司 2021 年年度报告及摘要更正的议案》

1、议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露 的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2021 年年度报告及摘要
相应内容进行更正。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-014）、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,107,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于〈2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告〉的议案》

1、议案内容：

公司根据实际经营情况编制了2021 年度合并财务报表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于浙江杭真能源科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,107,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
四、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

2、议案表决结果：

同意股数 43,107,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
五、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。