公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-049

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：东北证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》及法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-049

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833901 壮元海 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1、2025 年，公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 1.5亿元(不限于公司资产抵押贷款、信用贷款、固定资产贷款、项目贷款、资产回购、第三方担保或资产抵押、母子公司相互担保及资产抵押贷款等）。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、资产抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于广发银行、浦发银行、农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、大连农村商业银行、邮政储蓄银行、抚顺银行、营口银行、渤海银行、兴业银行、平安银行、光大银行、交通银行、民生银行及其他银行等。需提供担保的贷款其担保方式（包括但不限于）：公司自有资产抵押或质押，公司关联方孙刚、赵艳波、孙云涛或第三方为贷款提供担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

2、2025 年，公司和子公司拟向融资租赁公司融资总额度不超过人民币 1.2

公告编号：2024-049

亿元，公司及子公司将在此融资额度内根据实际业务需要办理融资业务，具体融资额度、期限、利率、抵押、担保等事项以公司与融资租赁公司正式签署的合同为准。拟融资租赁的公司包括但不限于江苏裕融融资租赁有限公司、远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司及其他融资租赁公司等。其中，需提供担保的融资租赁的担保方式包括但不限于由公司自有资产提供抵押或质押、第三方资产抵押，由公司董事长兼总经理孙刚、董事会秘书赵艳波为融资租赁提供无偿担保。公司授权董事长在本次审议的融资租赁额度范围内决定融资租赁相关事宜并签署有关文件。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在……
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